Foi desmantelado uma rede criminosa com a detenção de dezanove cidadãos, dentre estes um estrangeiro de nacionalidade gambiana, sendo outros cinco funcionários e ex-funcionários, do banco BAI, por factos constitutivos dos crimes de Associação Criminosa, Falsificação de Documentos, Acesso ilegítimo aos sistemas de informação.
Os acusados de acordo com uma nota de imprensa do Serviço de Investigação criminal (SIC), estão ainda implicados em factos que se configuram em devassa através de sistemas de informação e branqueamento de capitais, por fortes indícios do seu envolvimento no desfalque de mais de cinco mil milhões de kwanzas de uma conta empresa.
O SIC avança que a investigação em curso determinou que o esquema fraudulento teve lugar na província do Cuanza-Sul, no balcão do BAI do Waku-Kungo. 
Na mesma dependência bancaria, com a participação directa dos funcionários e do subgerente, foi feita a introdução e alteração dos dados do cliente e do aplicativo BAI-Directo, o que permitiu a rede efectuar várias transferências de avultadas somas monetárias, em benefício de terceiros, creditadas inicialmente, em contas domiciliadas no BAI e posteriormente disseminadas em outras instituições financeiras bancárias.
Das diligências efectuadas em torno do referido processo, resultou no bloqueio de mais de 1000 contas bancárias em diversos bancos, onde foram transferidos os referidos valores.
“Com o dinheiro da fraude os arguidos adquiriram bens móveis e imóveis, como viaturas, casas, terrenos, espalhados pelo território nacional, sendo alguns já identificados e apreendidos, com destaque para 4 viaturas top de gama, entre Toyota Land Cruizer, Mercedes Benz, Hyundai; uma Vivenda T4, sito no bairro Nova Vida, um apartamento T2, sito no bairro Rangel, só para citar alguns”, sublinha a nota.
A detenção foi feita através da Direcção Central de Combate aos Crimes Financeiros e Fiscais do SIC, em sede de uma aturada investigação, em torno de uma denúncia apresentada pelo Banco BAI em Maio do presente ano, e mediante cumprimento de Mandados de Detenção, emitidos pelo Ministério Público.
Os cidadãos ora detidos, foram presentes ao Ministério Público e ao juiz de garantias que aplicou a medida de coacção pessoal mais gravosa, a de prisão preventiva, a catorze arguidos, e os demais restituídos a liberdade mediante termo de identidade e residência, enquanto outras diligências prosseguem para deter outros envolvidos. CK
